Empresario maltés que suministró botes de escape mercenarios absuelto de incumplimiento de sanciones de Libia

Empresario maltés que suministró botes de escape mercenarios absuelto de incumplimiento de sanciones de Libia




El propietario de una empresa maltesa de vuelos chárter y cuatro empleados han sido absueltos de proporcionar embarcaciones para la evacuación de mercenarios de Libia en violación de las sanciones de la UE.

James Fenech, propietario de Sovereign Charters, fue llevado a juicio en 2020 junto con los empleados Bertrand Agius, Konrad Agius, Charles Bugeja y Michael Cauchi y acusado de infringir las normas de la UE tras enviar dos RHIB registrados en Malta a Libia sin el permiso necesario.

Los barcos fueron contratados con el pretexto de que iban a ser utilizados para evacuar a «trabajadores de prospección geológica» de Libia en 2019.

Sin embargo, durante su juicio el martes, la magistrada Donatella Frendo Dimech dictaminó que el tipo de embarcaciones en cuestión no figuraban como bienes prohibidos bajo las sanciones en cuestión.

El inspector Omar Zammit había testificado sobre la investigación policial que comenzó cuando 20 personas que afirmaban haber huido de Libia llegaron a bordo de un RHIB al puerto marítimo de La Valeta el 1 de julio de 2019. Los hombres a bordo del RHIB dijeron a los funcionarios de inmigración malteses que habían realizado estudios geológicos. . en Libia para una empresa con sede en Dubái llamada Opus Capital Asset Ltd y había decidido huir debido al rápido deterioro del entorno de seguridad.

Pero estos hombres eran occidentales blancos y se notaba que estaban en las mejores condiciones físicas, a diferencia de los inmigrantes irregulares a los que estaban acostumbrados los funcionarios. MaltaToday había informado cómo una investigación de la ONU reveló más tarde que los hombres eran, de hecho, contratistas militares privados (PMC) que tuvieron que ser evacuados de Libia después de que se cancelara en el último minuto un plan para suministrar helicópteros militares al mariscal libio Khalifa Haftar.

La policía había puesto en libertad a los hombres dos días después de que la empresa maltesa que les alquiló los dos RHIB, Sovereign Charters, aceptara pagar una multa de 15.000 euros por irregularidades migratorias.

Un ciudadano sudafricano de nombre Steven Lodge se identificó como el líder de este grupo y explicó que era dueño de Umbra Aviations, una empresa con sede en Sudáfrica, que suministraba helicópteros para estudios geográficos y la lucha contra la caza furtiva.

Zammit dijo que Lodge le dijo a la policía que cuando los hombres llegaron a Libia, buscaron en el puerto de Bengasi botes que pudieran usarse con helicópteros para rescate aéreo-marítimo o para transportar personal que estaba en Libia, pero no encontraron ningún barco adecuado.

Lodge afirmó que la sede de Opus Capital le informó que enviarían dos RHIB que habían sido alquilados a Sovereign Charters Ltd. Mientras se dirigía a Malta, uno de los RHIBS se averió y tuvo que ser abandonado.

Se descubrió que el grupo de 20 personas ya había reservado vuelos para ellos. Después de que se confirmó que los hombres no representaban una amenaza para la seguridad nacional, los funcionarios de inmigración los rechazaron, luego de multar a varios de ellos por ingresar a Malta sin visas.

La fiscalía insistió en que, dado que los acusados ​​no solicitaron el permiso de la Junta de Supervisión de Sanciones antes de enviar los RHIB a Libia, esto constituía una violación de las sanciones de la UE contra Libia.

El inspector volvió a llamar a Fenech y le dijo que había dado instrucciones a sus empleados para que obtuvieran la autorización de las autoridades de inmigración y que había contratado a un bufete de abogados para redactar los contratos necesarios y asegurarse de que se cumpliera la ley.

Cuando se le confrontó con el hecho de que Sovereign Charters Ltd había recibido un pago de 480 000 € de Lancaster 6, una empresa propiedad de Christian Durrant, ex socio del fundador de Blackwater, Erik Prince, Fenech negó saber que la empresa era propiedad de Durrant. No pudo explicar por qué se recibió el pago de Lancaster 6 cuando el acuerdo de su empresa se había hecho con Opus Capital a quien también le había enviado la factura del contrato de fletamento.

En el contrainterrogatorio, el inspector Zammit explicó que, en su opinión, los dos RHIB se incluían en las categorías de mercancías «lanchas a motor para exteriores» y «embarcaciones inflables de recreo o deportivas» cuya exportación a Libia estaba prohibida. El tribunal señaló que no intentó verificar si el RHIB en cuestión, un fuera de borda Madera MR1250, era inflable o no.

En efecto, durante el procedimiento se demostró que el «código NC» del buque -un sistema de clasificación de productos de 8 dígitos utilizado en las declaraciones de exportación y en las declaraciones estadísticas para el comercio en la Comunidad Europea- no aparecía en la lista de mercancías prohibidas en el correspondiente Reglamento del Consejo.

El tribunal señaló que era «realmente inquietante que, si bien era tan claro y obvio que el Reglamento del Consejo que se acusa a los demandados de infringir, solo se aplicaba a los productos con los códigos de nomenclatura enumerados, todavía no se intentó verificar -una vez especificado y mencionado en el mismo apéndice, si estos buques de navegación marítima tenían un código de la lista muy limitada de seis, lo que podría haber dado lugar a una infracción del Reglamento 2016/44 del Consejo modificado.

Estaba claro, dijo el tribunal, que solo las transacciones que involucraban bienes con un código NC particular requerían autorización previa y ningún otro tipo de bienes.

El magistrado Frendo Dimech señaló que la firma de un policía en los documentos relacionados con el embarque de las naves antes de su partida confirmó que nada sobre la partida había sido ocultado a las autoridades, quienes también podrían haber solicitado información adicional de haberlo sido. necesario.

Del testimonio de varios testigos también se desprende que el RHIB superviviente había informado a las autoridades portuarias de La Valeta de su llegada inminente y que no se encontró nada ilegal cuando la policía registró a los pasajeros que llegaban.

El tribunal absolvió a Fenech y Sovereign Charters Ltd de todos los cargos, ya que no se había probado satisfactoriamente que se requería la aprobación de la Junta de Supervisión de Sanciones para el acuerdo de fletamento de los buques en cuestión.

El magistrado Frendo Dimech dictaminó que la acusación no había presentado una “única prueba del código NC” relacionada con el Manta 1 y el Manta 2. “Solo la defensa presentó pruebas para demostrar que se habían producido embarcaciones idénticas a las especificadas en el acuerdo de fletamento de las partes. un código NC distinto de los que figuran en el Anexo VII del finiquito que se acusa a los demandados de haber incumplido. Esto quiere decir que la defensa ha probado su tesis en el grado exigido, el de la probabilidad, y por tanto deja sin efecto la tesis de la acusación”, juzgó el magistrado.

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