CBI arresta a empresario de bebidas alcohólicas en caso de política de impuestos especiales de Delhi

CBI arresta a empresario de bebidas alcohólicas en caso de política de impuestos especiales de Delhi


El CBI alegó que se cometieron irregularidades durante la modificación de la política de impuestos especiales

El CBI alegó que se cometieron irregularidades durante la modificación de la política de impuestos especiales

La Oficina Central de Investigaciones (CBI, por sus siglas en inglés) arrestó a otra persona, un empresario de bebidas alcohólicas, Abhishek Boinpally, en relación con un caso que alega irregularidades en la política de impuestos especiales ahora retirada del gobierno de Delhi, en la que también se acusa al viceministro principal Manish Sisodia, dijeron las autoridades el lunes. , 10 de octubre de 2022.

El acusado es socio de Arun Ramchandra Pillai, quien es una de las 15 personas nombradas en el Primer Informe de Información.

La agencia arrestó previamente a Vijay Nair, exdirector gerente de Only Much Louder, con sede en Mumbai, en el mismo caso.

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Entre los funcionarios acusados ​​se encuentran el viceministro principal de Delhi, Manish Sisodia, el entonces comisionado de impuestos especiales Arva Gopi Krishna, el comisionado adjunto Anand Tiwari y el comisionado adjunto Pankaj Bhatnagar.

Los otros son Manoj Rai, ex empleado de Pernod Ricard; Amandeep Dhal, director de Ventas de Brindco; Sameer Mahendru, director general de Indospirit Group; Buddy Retail y su director Amit Arora, Dinesh Arora, Mahadev Liquors, su signatario autorizado Sunny Marwah y Arjun Pandey.

Irregularidades

El CBI alegó que se cometieron irregularidades durante la modificación de la política de impuestos especiales; se otorgaron favores indebidos a los licenciatarios; se han eliminado o reducido los derechos de licencia; y la licencia L-1 fue prorrogada sin la aprobación de la autoridad competente. Los beneficiarios desviaron las ganancias «ilegales» a los funcionarios acusados ​​e hicieron asientos falsos en sus libros de contabilidad para ocultar el rastro del dinero.

Según se informa, el departamento de impuestos especiales decidió reembolsar el depósito de seguridad de alrededor de ₹ 30 millones de rupias a un postor ganador en contra de las reglas existentes. A pesar de que no había una disposición habilitadora, se permitió la exención de las tarifas de licencia licitadas debido a COVID-19 del 28 de diciembre de 2021 al 27 de enero de 2022, lo que habría causado una pérdida de 144,36 millones de rupias al Tesoro.

Investigación de lavado de dinero

Con base en el caso de CBI, la Rama de Ejecución también está investigando el lavado de dinero y recientemente arrestó al Sr. Mahendru.

Supuestamente transfirió aproximadamente 1 crore a la cuenta de Radha Industries, administrada por el coacusado Dinesh Arora; El Sr. Pillai había recibido dinero de él para su posterior transferencia a un funcionario a través del Sr. Nair.

Otro presunto conducto, Arjun Pandey, había recaudado entre 2 y 4 millones de rupias del Sr. Mahendru en nombre del Sr. Nair.

Tras el arresto de Nair, el partido Aam Aadmi alegó que lo obligaron a tomar el nombre del Sr. Sisodia cuando lo citaron para interrogarlo y, cuando se negó, lo amenazaron con arrestarlo.

“Vijay Nair es el Gerente de Comunicaciones de AAP. Fue responsable de desarrollar e implementar estrategias de comunicación en Punjab antes y ahora en Gujarat. No tiene nada que ver con la política de impuestos especiales”, dijo el comunicado.

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